O fato é que o Canadá ao se deparar com esse tormento, aprovou em 01 de julho de 2014 a CASL – Canada’s Anti-Spam Legislation, que acabou… Read More
CONAR lança Guia para Influenciadores Digitais
O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR lançou em novembro de 2020, o Guia para Influenciadores Digitais, com o… Read More
E por falar em spam…
Segundo o dicionário Merriam-Webster, spam significa mensagens geralmente comerciais não solicitadas (como e-mails, mensagens de texto ou postagens na Internet) enviadas para um grande número de destinatários… Read More
Mudanças para o Setor de Saúde nos EUA
O Office of Inspector General nos EUA publicou em 20 de novembro de 2020 novas regras que… Read More
Corrupção na Malásia e nos Emirados Árabes custa USD $ 2.9 Bilhões ao Goldman Sachs
Durante um período de cinco anos, o Goldman Sachs participou de um amplo esquema de corrupção internacional… Read More
A Corrupção e a Responsabilidade Penal das Empresas
A corrupção é um tema que sempre desperta atenção da mídia e da sociedade, parecendo ser um câncer metastástico… Read More
Na Crise de Opioides nos EUA, Purdue fecha Acordo com o Departamento de Justiça
O Departamento de Justiça dos EUA (US DOJ) anunciou em 21 de outubro de 2020 o fim das investigações em face da… Read More
Avaliação de Riscos – A sua está em Dia?
Os mais importantes guias e diretrizes anticorrupção em todo o mundo certamente incluem a avaliação de risco como… Read More
Novo Ambiente Regulatório para as Instituições Financeiras a partir de Outubro de 2020 – Do Conhecimento do Funcionário (KYE) e do Parceiro (KYP), dos Mecanismos de Acompanhamento e Controle, da Avaliação de Efetividade e da Documentação
As atividades exercidas pelos funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados das instituições financeiras devem ser classificadas… Read More
Novo Ambiente Regulatório para as Instituições Financeiras a partir de Outubro de 2020 – Do Registro de Operações, das Operações e Situações Suspeitas e da Comunicação ao COAF
Com respeito ao registro das operações, as instituições financeiras devem registrar todas as operações realizadas… Read More
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