Novo Ambiente Regulatório para as Instituições Financeiras a partir de Outubro de 2020 – Do Conhecimento do Funcionário (KYE) e do Parceiro (KYP), dos Mecanismos de Acompanhamento e Controle, da Avaliação de Efetividade e da Documentação

As atividades exercidas pelos funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados das instituições financeiras devem ser classificadas… Read More