Novo Ambiente Regulatório para as Instituições Financeiras a partir de Outubro de 2020 – Da Avaliação de Riscos e do Conhecimento do Cliente (KYC)

Os riscos identificados devem ser analisados quanto à probabilidade de ocorrência e à magnitude do seu impacto… Read More

Novo Ambiente Regulatório para as Instituições Financeiras a partir de Outubro de 2020 – Da Política e da Governança

Em razão do exposto, outubro de 2020 inicia-se com um novo cenário de compliance para as instituições financeiras no Brasil… Read More

A Diretriz 1937/2019 da União Europeia estabelecendo Regras para Proteção ao Denunciante

A União Europeia lançou em abril de 2018 uma proposta para a criação de uma Diretriz a fim de… Read More

O Conceito de Funcionário Público Estrangeiro segundo a Lei Anticorrupção Norte-Americana – FCPA

O conceito de funcionário público estrangeiro, segundo a lei anticorrupção norte-americana – FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), sempre foi… Read More

A Lei Anticorrupção Chilena

Recentemente, o autor do presente artigo participava de uma discussão com um grupo de renomados colegas acerca de questões ligadas à corrupção… Read More