Diversos países possuem legislação anticorrupção. Menos países, no entanto, possuem legislação anticorrupção para combater corrupção junto à autoridades estrangeiras fora do seu território… Read More
Aprovada a Lei de Aperfeiçoamento do Soprador de Apito contra a Lavagem de Dinheiro nos Estados Unidos
Enquanto no Brasil continua a se ignorar a figura do soprador de apito e os benefícios que sua atuação poderia trazer ao país, especialmente no combate à corrupção, figura esta incorporada em nosso ordenamento jurídico pelo pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro e aprovado pelo Congresso Nacional sob a Lei 13.964 de 24 de dezembro de 2019 (que acaba não utilizando a definição norte-americana de soprador de apito, mas sim de informante), os Estados Unidos… Read More
Operação Lava Jato alcança José Serra
Em desdobramento das investigações envolvendo o esquema de corrupção orquestrado pelo “Departamento de Operações Estruturadas” da empresa Odebrecht… Read More
Maior Banco Israelense assina Termo de Ajuste de Conduta e paga US$ 874.27 Milhões
O maior banco de Israel – Banco Hapoalim BM e a sua subsidiária suíça Bank Hapoalim Ltd. admitiu… Read More
Banco britânico de volta às manchetes!
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Suécia multa Banco em US$ 397 milhões de Dólares por Controles Deficientes em prevenir a Lavagem de Dinheiro
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Você já ouviu falar de AML e KYC?
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