Certificação de Segurança da ABNT diverge de Posicionamento de Autoridade Europeia sobre Privacidade e Proteção de Dados

E é aí que reside a controvérsia, consoante a decisão do órgão regulador de dados pessoais… Read More

Novo Ambiente Regulatório para as Instituições Financeiras a partir de Outubro de 2020 – Do Conhecimento do Funcionário (KYE) e do Parceiro (KYP), dos Mecanismos de Acompanhamento e Controle, da Avaliação de Efetividade e da Documentação

As atividades exercidas pelos funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados das instituições financeiras devem ser classificadas… Read More

Novo Ambiente Regulatório para as Instituições Financeiras a partir de Outubro de 2020 – Do Registro de Operações, das Operações e Situações Suspeitas e da Comunicação ao COAF

Com respeito ao registro das operações, as instituições financeiras devem registrar todas as operações realizadas… Read More

Novo Ambiente Regulatório para as Instituições Financeiras a partir de Outubro de 2020 – Da Avaliação de Riscos e do Conhecimento do Cliente (KYC)

Os riscos identificados devem ser analisados quanto à probabilidade de ocorrência e à magnitude do seu impacto… Read More

Novo Ambiente Regulatório para as Instituições Financeiras a partir de Outubro de 2020 – Da Política e da Governança

Em razão do exposto, outubro de 2020 inicia-se com um novo cenário de compliance para as instituições financeiras no Brasil… Read More

Funcionário e Representante da Maersk no Brasil respondem judicialmente em Desdobramento da Operação Lava Jato

Wanderley Saraiva Gandra, representante contratado pela Maersk e Viggo Andersen, executivo da empresa dinamarquesa de operação logística, dedicada à prestação de serviços de navegação marítima, foram… Read More