Conheça as 87 tipologias de lavagem de dinheiro e as 6 tipologias de financiamento ao terrorismo criadas pelo COAF. Read…
As atividades exercidas pelos funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados das instituições financeiras devem ser classificadas... Read More
Com respeito ao registro das operações, as instituições financeiras devem registrar todas as operações realizadas... Read More
Os riscos identificados devem ser analisados quanto à probabilidade de ocorrência e à magnitude do seu impacto... Read More
Em razão do exposto, outubro de 2020 inicia-se com um novo cenário de compliance para as instituições financeiras no Brasil...…
Banco Central emite 2 importantes normas relacionadas à compliance Read More